Prima pagină  »  Utile  »  Prevenirea Spălării Banilor  »  Noutăți AML
Noutăți AML
Comunicat

Stimați colegi, 

Vă informăm că a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 266-272 din 5.11.2021, pagina 223 - 224 Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate (se anexează) pe care entitățile raportoare, inclusiv avocații, vor trebui să o completeze annual pînă la 1 aprilie a anului următor celui de gestiune și care va fi prezentată Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la adresa de email: office@spcsb.gov.md

Vă rugăm să studiați Fișa în cauză și să asigurați evidența datelor care vor fi necesare a fi remise Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

 

Materiale ataşate